Parte de las operaciones de los diferentes agentes son fraudulentas y buena parte de éstas no son detectadas.

Es importante por tanto prevenir el fraude utilizando herramientas que nos alerten de “anomalías”, tales como el uso de modelos predictivos de probabilidad o mapas de riesgo para construir modelos de scoring.

El uso de estas técnicas ha sido clave para la prevención de fraudes y el control de riesgos, utilizada en sectores como la industria de seguros, la banca y organismos del sector público en áreas como la seguridad pública, la defensa, la salud, la recaudación tributaria y el control aduanero.