Cumplimiento de regulaciones aplicables

Conocemos la regulación aplicable para todo tipo de organización sujeta a la obligación de reportar operaciones vinculadas con estos delitos. Apoyamos en la definición e implementación de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Mejora de la eficiencia del sistema de prevención

Conocemos las mejores soluciones tecnológicas del mercado que se ajustan a cada tipo de organización. Desarrollamos metodologías innovadoras para mejorar la eficiencia en los procesos de conocimiento del cliente y monitoreo de operaciones.

Set de servicios

En el marco de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es variado el apoyo que le podemos brindar. Algunos ejemplos son:

• Análisis de riesgos de Lavado de Activos.
• Confección de manuales de políticas y procedimientos.
• Auditorías del sistema de prevención.
• Automatización de los procesos a través de herramientas de software.
• Capacitaciones.
• Rediseño de procesos procurando mayor cumplimiento con menores esfuerzos.
• Diseño de indicadores de gestión del sistema de prevención.
• Apoyo en tareas operativas, tercerización de servicios.