Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Cumplimiento de regulaciones aplicables
Conocemos la regulación aplicable para todo tipo de organización sujeta a la obligación de reportar operaciones vinculadas con estos delitos. Apoyamos en la definición e implementación de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Mejora de la eficiencia del sistema de prevención
Conocemos las mejores soluciones tecnológicas del mercado que se ajustan a cada tipo de organización. Desarrollamos metodologías innovadoras para mejorar la eficiencia en los procesos de conocimiento del cliente y monitoreo de operaciones.
Set de servicios
En el marco de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es variado el apoyo que le podemos brindar. Algunos ejemplos son:
- Análisis de riesgos de Lavado de Activos.
- Confección de manuales de políticas y procedimientos.
- Auditorías del sistema de prevención.
- Automatización de los procesos a través de herramientas de software.
- Capacitaciones.
- Rediseño de procesos procurando mayor cumplimiento con menores esfuerzos.
- Diseño de indicadores de gestión del sistema de prevención.
- Apoyo en tareas operativas, tercerización de servicios.